第117回定時株主総会招集ご通知IR・企業情報

当社第117回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますから、ご通知申しあげます。
近時、新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府や都道府県知事から外出自粛が強く要請される事態に至っております。
この事態を受け、慎重に検討いたしました結果、本総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいた上で、開催させていただくことといたしました。

株主の皆様におかれましては、外出自粛が強く要請されている状況にも鑑み、感染拡大防止継続の観点から、本総会につきましては、お手数ながら招集ご通知7~18頁の株主総会参考書類をご検討のうえ、5~6頁の「議決権行使のご案内」に従って、極力、書面又は電磁的方法(インターネット等)により、2020年6月24日(水曜日)午後5時までに議決権の行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申しあげます。
「書面による議決権行使の場合」
招集ご通知に同封されている議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。
「インターネット等による議決権行使の場合」
パソコン又はスマートフォンから当社指定の議決権行使ウェブサイトにアクセスいただき、招集ご通知に同封されている議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードとパスワードをご入力のうえ、画面の案内に従って上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。
なお、インターネット等により議決権を行使される場合は、招集ご通知6頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご参照ください。


•今後の新型コロナウイルスの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により、株主の皆様の安全を第一に考え、本総会の運営を変更する場合がございます。やむなく会場や開始時刻が変更となるなど運営に変更が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご出席の際はご確認ください。

•株主総会にご出席の株主様へお配りしておりましたお土産は、廃止させていただいております。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

1.日時
2020年6月25日(木曜日)午前10時
2.場所
東京都中央区築地5丁目6番4号
浜離宮三井ビルディング 2階
3.目的事項

報告事項
第117期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第117期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項
第1号議案 取締役6名選任の件
第2号議案 監査役3名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

4.招集にあたっての決定事項

・インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
・インターネット等と議決権行使書用紙の両方で議決権を重複して行使された場合は後に到着したものを、両方が同日に到着した場合にはインターネット等によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

以上

招集ご通知はこちら(1.67MB)

当社は、皆さまに対して迅速な情報提供を図る観点から、招集通知の発送日(2020年6月4日)に先立ち、掲載いたしました(2020年5月28日)

インターネット開示事項(会社の新株予約権等に関する事項、連結株主資本等変動計算書、連結注記表、株主資本等変動計算書及び個別注記表)(322KB)

インターネット上の議決権行使ウェブサイト

[上記パソコン操作のお問合せ先]
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話:0120-652-031 (受付時間 9:00~21:00)
[その他のご登録住所・株式数のご照会などのお問い合わせ先]
三井住友信託銀行 証券代行事務センター
電話:0120-782-031 (受付時間 土日休日を除く 9:00~17:00)
[株主総会のお問い合わせ先]
電話:03-3544-3142 (法務部)

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